مستشار - الامتثال للجرائم المالية والاستشاراتالتنظيمية - Dubai, United Arab Emirates - GRANT THORNTON
Description
الحفاظ على الوعي والمعرفة بجميع معايير مكافحةغسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في دولة الإمارات العربيةالمتحدة والمعايير الدولية.
دعم استجابة المنظمة لانتهاكاتالجرائم التنظيمية / المالية المحددة (بما في ذلك معالجة انتهاكاتالعقوبات أو حالات غسيل الأموال أو الرشوة أو ال أو سوء السلوكالعام).
مراجعة إطار مكافحة الجرائم المالية للشركة (أوعناصر محددة داخله) لتقييم الامتثال التنظيمي.
مراجعاتالأنظمة الداخلية - تجمع بين المراجعة ورؤية الصناعة لتقديم تقرير عنتصميم وفعالية مكافحة الجرائم المالية.
مساعدة الشركة علىنطاق وتنفيذ أنشطة الإصلاح فيما يتعلق بعملية الجرائم الماليةالأساسية (مثل KYC، وCDD/EDD، ومراقبة المعاملاتوفحصها).
تقديم أفضل الممارسات والمعرفة الدولية الرائدةللعملاء المحليين في المنطقة، والعمل جنبًا إلى جنب مع فرق مكافحةالجرائم المالية العالمية التابعة لشركة GrantThornton.
مساعدة العملاء من جميع الأشكال والأحجام، منالقطاعات الخاضعة للرقابة المالية وغير الخاضعة للرقابة المالية،وكذلك الشركات، وتوفير حلول مثل التوصية والمراجعة والضمان المعقولورأي التدقيق.
إدارة كبار أصحاب المصلحة كجزء من برامجالعمل المعقدة وتقديم مخرجات عالية الجودة في بيئة سريعة الخطى فيكثير من الأحيان.
إظهار المرونة والقدرة على التكيف للعملبما يتماشى مع توقعات العملاء ومتطلباتهم المتغيرة.
التركيزعلى المراجعات التي يقودها المنظمون في سياق برامج الامتثال للجرائمالمالية.
ماذاستفعل:
العملاء
قم ببناء علاقةموثوقة مع موظفي العملاء، وإدارة توقعات العملاء، والاضطلاع بدور مديرالمهام للمهام الصغيرة والمتوسطة الحجم وإدارة الجوانب اليومية لهذهالمهام تحت إشراف المدير.
كسب الثقة والاحترام من العميل منخلال إدارة المهام بدقة والاستجابة السريعة للطلبات والتسليم فيالمواعيد النهائية.
تسليم المشاريع مع الزملاء والعملاء،بما في ذلك الملكية اليومية للمشاريع والاتصال بالعملاء ومعرفة متىيجب تصعيد المشكلات أو مجالات الاهتمام، عند ظهورها.
إظهارالحكم وفهم المخاطر والقضايا ذات الصلة التي تنشأ في المهمة، وتقديمالحلول المحتملة وطلب المشورة عند الضرورة.
حفظ السجلات -احتفظ بملفات المهمة وحدد المشكلات الرئيسية مبكرًا لمناقشتها مع مديرالمشاركة، وإبقائهم على اطلاع بالتقدم المحرز.
تحمل مسؤوليةالالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات وإدارة الفرقالصغيرة.