أخصائي أول مراقبة المعاملاتأخصائي المعاملات الأول - Dubai, United Arab Emirates - Deriv

Description

العمل كجسر بين المحللين الداخليين لديناومديري المبيعات/العلاقات لدينا، مما يضمن فهمهم لعملية مراقبةالمعاملات وتقديم التوجيه بشأن المعايير ذات الصلة.
قيادةالجهود لضبط تكوينات النظام، وتقليل التنبيهات الإيجابية الكاذبة منخلال إعادة المعايرة، وتعديلات القاعدة، وتحسين العتبة.
إجراء مراجعات شاملة لسجلات المعاملات للحسابات التي تم وضع علامةعليها، واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتحسين القواعد حسبالضرورة.
العمل كنقطة تصعيد لتنبيهات المعاملات المعقدة،واتخاذ قرارات وتوصيات سريعة.
إدارة وتوجيه فريق من محلليمراقبة المعاملات عبر خطوط الإنتاج المختلفة، مما يضمن التوافق معاستراتيجية أعمال Deriv والرغبة في المخاطرة.
تحديد وتنفيذتنبيهات مراقبة المعاملات الجديدة لتعزيز الكشف.
تقديمخبرتك في مجال منع الجرائم المالية، وإدارة المخاطر، وKYC/KYB (اعرفعميلك/اعرف عملك)، والأطر التنظيمية.
التأكد من أن الفريقيتبع إجراءات التصعيد، بما في ذلك تقديم تقارير الأنشطة المشبوهةالداخلية (SARs).
إجراء جلسات فردية للحفاظ على مشاركةالفريق وتحفيزه ومواءمته.
تقديم دورات تدريبية لمحلليمراقبة المعاملات، مما يضمن التطوير المهنيالمستمر.