-
مستشار أول
Found in: Talent AE C2 - 1 day ago
GRANT THORNTON أبو ظبي, United Arab Emiratesالحفاظ على الوعي والمعرفة بجميع معايير مكافحةغسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في دولة الإمارات العربيةالمتحدة والمعايير الدولية. · دعم استجابة المنظمة لانتهاكاتالجرائم التنظيمية / المالية المحددة (بما في ذلك معالجة انتهاكاتالعقوبات أو حالات غسيل الأموال أو الرشوة أو ال أو س ...
محلل أول للجرائم المالية - أبو ظبي, United Arab Emirates - Robert Walters
Description
للعمل كخبير في الموضوع، وتقديم التوجيه بشأنالإجراءات التي يجب اتخاذها عند التعامل مع الحسابات والمعاملات عاليةالمخاطر
لمناقشة ومراجعة تأهيل العميل والمراقبةوالتنبيهات
لمناقشة الأنظمة وإدارة سير العمل وعملياتالدفع
التنسيق مع وحدة الجرائم المالية بشأن القضاياالمحالة من البنك المركزي