ضابط كبير في edd - دبي, United Arab Emirates - Deriv

Description

تنفيذ إجراءات EDD:
تطوير وتنفيذ إجراءات EDD لضمان الامتثال الصارم لجميع اللوائح والمتطلبات القانونية المعمول بها.
تأكد من أن عمليات EDD فعالة ومتسقة ومحدثة مع اللوائح المتطورة.
التعامل مع مشكلات EDD المتصاعدة:
تولي مسؤولية التعامل مع مشكلات EDD المتصاعدة وحلها، والتي قد تتضمن إدارة العملاء ذوي المخاطر العالية ومراقبة تقارير الاستثناءات.
الإشراف على المهام المختلفة المتعلقة بالامتثال، وضمان حل فعال وفي الوقت المناسب.
الإشراف على تحقيقات EDD:
الإشراف على تحقيقات EDD، وقيادة فريق من الضباط المسؤولين عن إجراء مراجعات شاملة لملفات تعريف العملاء.
اتخاذ القرارات بشأن مراجعات EDD وعمليات التصعيد، مما يضمن اتباع نهج متسق وشامل.
التدريب والتطوير:
تطوير وتوفير تدريب شامل لفريق عمليات الامتثال، مما يضمن أن أعضاء الفريق على دراية جيدة بعمليات EDD ومتطلبات الامتثال.
الالتزام بسياسات التدريب المعمول بها والتقييم المستمر للبرنامج التدريبي وتحسينه.
الاختبارات الداخلية وإعداد التقارير:
قم بإجراء اختبار داخلي للامتثال لـ EDD ضمن المجالات الوظيفية مثل العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، والأشخاص السياسيين (PEP)، ومنع الاحتيال.
قم بتوصيل الاتجاهات والنتائج إلى مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال (MLRO) أو مدير مكافحة غسيل الأموال، مما يساهم في تعزيز استراتيجيات تخفيف المخاطر.
إدارة الأولويات:
إدارة أولويات فريق EDD المتعلقة بالامتثال والقرارات اللاحقة.
ضمان التخصيص الفعال للموارد والحفاظ على عبء العمل المتوازن بين أعضاء الفريق.
تحسين العملية:
قيادة إنشاء وتنفيذ تحسينات العملية التي تهدف إلى تعزيز جودة إجراءات EDD وقابلية تطويرها.
التقييم المستمر للعمليات الحالية وتحديد فرص التحسين.

الملف الشخصي المطلوب

انطلق في رحلة مبهجة بصفتك أحد كبار مسؤولي العناية الواجبة المعززة (EDD)، حيث نولي أهمية كبيرة للمرشحين الذين يمتلكون تفكيرًا عقلانيًا استثنائيًا ومهارات التحليل النقدي. نشترط خبرة لا تقل عن 7 إلى 8 سنوات في القطاع المالي، سواء في المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية. ضمن هذه التجربة، يجب تخصيص ما لا يقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات لتعقيدات عملية العناية الواجبة المعززة. من المستحسن الحصول على شهادة مهنية في الامتثال. إذا كنت من النوع المفكر التحليلي الذي يستمتع بكشف ألغاز الامتثال المعقدة ولديك صوت قوي وواضح في عالم اللوائح المالية، فنحن نشجعك على التواصل معنا. انضم إلى فريقنا الديناميكي وأحدث تأثيرًا ذا معنى