Financial Crime Quality Assurance Team-lead Financial Crime - Dubai, United Arab Emirates - 3S Money

Description

The Financial CrimeQuality Assurance Team Leader is responsible to implement an effective Quality Assurance Framework within the Financial Crime Compliance team to ensure operational risks and controls are being managed appropriately in a proactive, risk based and disciplined manner to meet regulatory and internal requirements. As well as leading the team, the QA team-lead will be performing the QA reviews of the KYC files and Transaction Monitoring Alerts. Our mission 3S Money is reinventing international business banking. Founded in 2018, our mission is to help growing businesses send, receive and exchange money in over 190 countries. With offices in five countries and over 200 employees, you'll be joining a high-energy, high-impact team that's achieved profitability and has a wealth of opportunity ahead. Our culture At 3S Money, we believe in caring personally, staying curious and making an impact through collaboration not competition. Our culture is genuinely transparent with minimal hierarchy and a commitment to each employee's professional growth. What you'll be doing

Managing a team of QA Analysts whose duties are to: Perform Quality Assurance reviews of KYC files and TM alerts to determine if the review was conducted in accordance with the quality standards and timeframes set by established procedures and regulatory requirements.

Ensures client data, business activity & narrative, products, screening alerts, documents, extension/exemptions and other such determinations are appropriate, fully supported, and clearly documented.

Each file review is finalised by completing a QA Checklist

Your contribution Demonstrate a detailed understanding of the various systems used for performing and documenting KYC Communicate concerns with the KYC team leads. Ensure that the issues raised are remediated to an adequate standard, or the Client's account is closed. Maintain effective working relationships with key business partners. Requires close working relationships with KYC and MLRO business partners. Stay abreast of developments concerning AML/ Sanctions including internal policy, standards, onboarding process and system changes and work with management to ensure the bank remains in compliance. Identify trends and trains the KYC team on the areas of concern

About you, you have A minimum of 5 years of investigative or Assurance work experience with specific emphasis on AML preferably in KYC and / or Transaction Monitoring.

Related professional certifications are highly preferred.

Excellent interpersonal skills including superior verbal and written communication skills.

Must be able to multi-task, adapt well to changing priorities and effectively prioritize workflow to meet critical deadlines. Ability to work in a fast-paced, demanding, and changing environment; must work well under pressure.

The ability and willingness to work independently is required. In return for your hard work:Salary would be based on experience+ plus stock options (after 12 months) & benefits

Hybrid working setup in our wonderful city-centre office We foster non-BAU projects in our team, we want you to explore new avenues and expand your expertise to benefit your professional pathway & our teams. And much, much more....Our commitment to youWe are an equal opportunities employer. We make recruiting decisions based on your experience, skills and personality. Our passion and focus will always be to work with the best people. We're creating services for everyone, so it's imperative we work with everyone. Our diverse team has been the foundations to our success in building more efficient products, making better decisions and establishing an all-inclusive place to work. Applicants of all backgrounds are hugely encouraged to apply and discover the 3S way.Kvalitātes nodrošināšanas (QA) komandas vadītājs/-aLondona, Dubaja (DIFC) un RīgaHibrīddarbs: darbs attālināti līdz pat 2 dienām nedēļāKvalitātes nodrošināšanas (QA) komandas vadītājs ir atbildīgs par efektīvas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanu finanšu noziegumu apkarošanas komandā (FCC), lai nodrošinātu, ka darbības riski un kontroles izpildītu normatīvās un iekšējās prasības, kā arī tiek atbilstoši pārvaldītas risku balstītā un disciplinētā veidā. Kvalitātes nodrošināšanas (QA) komandas vadītājs ne tikai vadīs komandu, bet arī veiks kvalitātes kontroli KYC failiem un darījumu uzraudzības brīdinājumiem.Mūsu misija3S Money piedāvā maksājumu pakalpojumus starptautiskiem uzņēmumiem. Kopš 2018. gada, mūsu misija ir palīdzēt augošiem uzņēmumiem nosūtīt, saņemt un apmainīt naudu vairāk nekā 190 valstīs. Tu pievienosies jaudīgam un spēcīgam uzņēmumam ar birojiem piecās valstīs un vairāk nekā 200 darbiniekiem, kas veiksmīgi nostiprinājis savu vietu tirgū un kuram ir lielas izaugsmes iespējas.Mūsu kultūraMēs ticam personīgai attieksmei, zinātkārei un cilvēcīgai sadarbībai, nevis liekai sāncensībai. Mūsu kultūra ir caurspīdīga ar minimālu hierarhiju, un vidi, kas nodrošina katra darbinieka profesionālo izaugsmi. Tavam ieguldījumam būs liela nozīme, un Tu būsi svarīga daļa no mūsu komandas jau no pirmās dienas.Tava loma 3S Money

Vadīt QA analītiķu komandu, kuras pienākumi ir: Veikt kvalitātes kontroli KYC failiem un TM brīdinājumiem, lai noteiktu, vai pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar kvalitātes standartiem un termiņiem, kas atbilst noteiktajām procedūrām un normatīvajām prasībām. Nodrošināt, ka klienta dati, uzņēmuma aktivitātes, komunikācija, produkti, pārbaudes brīdinājumi, dokumenti un citi procesi ir atbilstoši, reglamentēti un skaidri dokumentēti. Pārskatīt katru failu, aizpildot kvalitātes nodrošināšanas (QA) kontrolsarakstu.

Tava loma: Demonstrēt detalizētu izpratni par dažādām sistēmām, kas tiek izmantotas KYC veikšanai un dokumentēšanai. Ziņot par saviem novērojumiem un bažām KYC komandas vadītājiem. Nodrošināt, ka izvirzītās problēmas tiek novērstas atbilstoši standartam (vai Klienta konts tiek slēgts). Uzturēt veiksmīgas darba attiecības ar galvenajiem biznesa partneriem. Cieša komunikācija ar KYC un MLRO biznesa partneriem. Sekot līdzi notikumiem un izmaiņām saistībā ar AML/Sankcijām, tostarp iekšējo politiku, standartiem, ieviešanas procesu un sistēmas izmaiņām, un strādāt ar vadību, lai nodrošinātu atbilstību. Identificē tendences un apmācīt KYC komandu par problemātiskajām jomām.

Tavas zināšanas un prasmes Vismaz 5 gadu pieredze izmeklēšanas vai kvalitātes nodrošināšanas pieredze ar uzsvaru AML, vēlams, KYC un/vai darījumu uzraudzībā. Papildus sertifikāti/tālākizglītība atbilstošajā jomā tiks uzskatīta par priekšrocību. Izcilas komunikācijas prasmes, gan mutvārdos, gan rakstos. Spēja strādāt un pielāgoties mainīgajām prioritātēm, kā arī efektīvi noteikt prioritātes, lai sasniegtu termiņus. Spēja strādāt intensīvā, prasīgā un mainīgā darba vidē, augsta stresa noturība. Prasme strādāt individuāli un patstāvīgi organizēt savu darbu. Apmaiņā par tavu darbu piedāvājam Algas diapazons no bruto mēnesī, pamatojoties uz pieredzi + plus akciju opcijas (pēc 12 nostrādātiem mēnešiem) un papildus labumus. Hibrīda darba modeli brīnišķīgajā birojā Vecrīgā. Iespēju paplašināt savas zināšanas. Mēs atbalstām jaunas iniciatīvas, tāpēc mērķtiecīgi vari iegūt vajadzīgo pieredzi Tavai profesionālai izaugsmei.Un daudz, daudz ko citu....Mēs esam vienlīdzīgu iespēju darba devējsMēs pieņemam lēmumus par personāla atlasi, pamatojoties uz pieredzi, prasmēm un personību. Mūsu uzmanība vienmēr būs vērsta uz darbu ar labākajiem cilvēkiem savā jomā. Mēs sniedzam plaši pieejamus pakalpojumus, tāpēc mēs veicinām sadarbību un dažādību komandā. Mūsu daudzveidīgā komanda ir mūsu panākumu pamatā efektīvāku produktu izveidē, labāku lēmumu pieņemšanā un visaptverošas darba vietas izveidē. Mēs aicinām pieteikties pretendentus ar dažādu pieredzi un atklāt 3S Money.#J-18808-Ljbffr