Jobs
>
Dubai

    محلل cwm hra - دبي, United Arab Emirates - Tanfeeth Dubai

    Tanfeeth Dubai
    Tanfeeth Dubai دبي, United Arab Emirates

    Found in: DrJobAR AE A2 - 6 days ago

    Default job background
    Description

    قم بإجراء مراجعة كاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب للمستندات المتعلقة بإعداد الحسابات عالية المخاطر وفقًا لسياسات المجموعة المختلفة بشأن الإعداد والعقوبات والأشخاص السياسيين السياسيين وما إلى ذلك.
    قم بإجراء فحص الأسماء عبر الأنظمة الداخلية (فحص قائمة المراقبة عبر الإنترنت (OWC) وعمليات البحث في المجال العام لتحديد أي معلومات سلبية.
    تأكد من التعامل مع جميع عملاء PEP بعناية فائقة وإبراز جميع المخاطر المرتبطة بالعلاقة للأعمال بشكل مناسب.
    الرد على الأعمال بطريقة مناسبة والدعم في شرح المخاطر / المخاوف إذا لزم الأمر.
    تأكد من تحديث نظام المعلومات الإدارية بدقة في جميع الأوقات

    الامتثال للسياسات والعملية

    ضمان الامتثال لإجراءات القسم في الوقت المناسب وبطريقة متسقة.
    تأكد من الالتزام بجميع السياسات والإجراءات المتعلقة بإعداد العملاء.
    تأكد من الحفاظ على مسارات التدقيق الكافية كمرجع للمراجعة التي يتم إجراؤها.
    التأكد من عدم تلقي أي تعليقات سلبية على التدقيق للوحدة بشأن أي من الأمور ذات المخاطر العالية

  • Tanfeeth Dubai

    CWM HRA Analyst

    Found in: DrJobEN AE A2 - 6 days ago

    Tanfeeth Dubai Dubai, United Arab Emirates

    Perform complete, accurate and timely review of documents related to onboarding of high risk accounts as per various Group Policies on onboarding, sanctions, PEPs etc. · Perform name screening across internal systems (Online Watchlist Check (OWC) and public domain searches to ide ...