Jobs
>
Dubai

    جونيور مكافحة غسيل الأموال - Dubai, United Arab Emirates - AL-FUTTAIM GROUP

    AL-FUTTAIM GROUP
    AL-FUTTAIM GROUP Dubai, United Arab Emirates

    Found in: Talent AE C2 - 4 days ago

    Default job background
    Description

    مساعدة قسم الامتثال في تطوير وتنفيذ سياساتوإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
    التنسيق والمتابعة المنتظمةمع الإدارات الداخلية للحصول على وثائق العناية الواجبة.
    تنفيذ نشاط العناية الواجبة وفقًا للعملية المحددة والمبادئ التوجيهيةالتنظيمية.
    الانتهاء من تقييم مخاطر العميل.
    تتبع وإدارة الوثائق المختلفة وفقًا لسياسة الاحتفاظبالسجلات.
    تأكد من استيفاء جميع الجداول الزمنية لإعدادالتقارير وفقًا لوقت الاستجابة المتفق عليه (TAT).
    مراجعة/تنفيذ أنظمة فحص ومراقبة المعاملات
    حدد العلاماتالحمراء ومشكلات التحكم فيما يتعلق بـ KYC / العميل عندالصعود.
    التحقيق وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة وتقاريرالمعاملات المشبوهة.
    الاتصال بالمنظمين والمشرفين فيمايتعلق ببرنامج مكافحة غسيل الأموال والقضايا التنظيمية ذاتالصلة.
    بناء شراكة قوية مع التدقيق الداخلي وإداراتالعمليات وتطوير الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين فيما يتعلق ببرنامجمكافحة غسيل الأموال.
    العمل مع القادة في جميع أنحاءالمؤسسة لحل الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المفتوحة ذات الصلة فيالوقت المناسب وبطريقة فعالة.
    مسؤول عن طلب المشورة بشأنالامتثال لمكافحة غسل الأموال من لجنة الامتثال، وتنظيم اجتماع لجنةالامتثال والمشاركة فيه.
    تقديم التقارير التنظيمية فيالوقت المناسب إلى الجهة التنظيمية.
    تطوير العرض التدريبيوإجراء التدريب المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانونالالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) والمعايير الموحدةللإبلاغ الضريبي (CRS).
    المساعدة في التخطيط والتنفيذوتحليل النتائج لمراجعات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
    العمل مع خطوط العمل أثناء أعمال الاختبار لفهم عمليات التحكم وتحديدخطط العمل لمعالجة أوجه القصور في التحكم.
    التواصل معمختلف مستويات الإدارة لضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويلالإرهاب.
    الحفاظ على الوعي المستمر والمعرفة الحالية بجميعالمتطلبات التنظيمية للامتثال لمكافحة غسل الأموال الداخلية والخارجيةالمعمول بها وتحديد أي مشكلات قد تؤثر على المؤسسة.
    قمبمراجعة العلاقات عالية المخاطر وخاصة الحالات التي يتم تصعيدها إلىالإدارة العليا والتأكد من تسليط الضوء على جميع المخاطر بشكل مناسبللتوقيع عليها.

  • AL-FUTTAIM GROUP

    جونيور مكافحة غسيل الأموال

    Found in: DrJobAR AE A2 - 1 day ago

    AL-FUTTAIM GROUP دبي, United Arab Emirates

    مساعدة قسم الامتثال في تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. · التنسيق والمتابعة المنتظمة مع الإدارات الداخلية للحصول على وثائق العناية الواجبة. · تنفيذ نشاط العناية الواجبة وفقًا للعملية المحددة والمبادئ التوجيهية التنظيمية. · الانتهاء من تقييم مخاطر العميل. · تتبع و ...

  • Tanfeeth Dubai

    مساعد أول للعمليات التجارية

    Found in: DrJobAR AE A2 - 1 day ago

    Tanfeeth Dubai دبي, United Arab Emirates

    مسؤولياتك الرئيسية: · - مراجعة تنبيهات غسيل الأموال القائمة على التجارة. وقد يتضمن ذلك مراجعة ملف تعريف العميل ونمط المعاملة والتحقق من الأسعار والعناية الواجبة المستقلة لمستندات المعاملة. · -إنشاء سيناريوهات/تنبيهات/معلمات للمراقبة المستمرة لمعاملات التمويل التجاري · -المعرفة في ...

  • KINGSTON STANLEY

    محلل امتثال قانوني أول

    Found in: Talent AE C2 - 4 days ago

    KINGSTON STANLEY Dubai, United Arab Emirates

    6-8 سنوات من الخبرة ذات الصلة، ويفضل أن تكونمن شركة قانونية · الخبرة في مكافحة غسيل الأموال والامتثالفي الشرق الأوسط أمر لا بد منه · خبرة قوية في تقييماتالمخاطر، وتقديم المشورة بشأن متطلبات العناية الواجبة، وإجراء EDD لـCAT 4/5 · مهارات تواصل جيدة، اللغة العربية ميزةإضافية · ...

  • Deriv

    ضابط كبير في edd

    Found in: DrJobAR AE A2 - 1 day ago

    Deriv دبي, United Arab Emirates

    تنفيذ إجراءات EDD: · تطوير وتنفيذ إجراءات EDD لضمان الامتثال الصارم لجميع اللوائح والمتطلبات القانونية المعمول بها. · تأكد من أن عمليات EDD فعالة ومتسقة ومحدثة مع اللوائح المتطورة. · التعامل مع مشكلات EDD المتصاعدة: · تولي مسؤولية التعامل مع مشكلات EDD المتصاعدة وحلها، والتي قد ت ...

  • GRANT THORNTON

    مستشار - الامتثال للجرائم المالية والاستشارات التنظيمية

    Found in: DrJobAR AE A2 - 1 day ago

    GRANT THORNTON دبي, United Arab Emirates

    الحفاظ على الوعي والمعرفة بجميع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعايير الدولية. · دعم استجابة المنظمة لانتهاكات الجرائم التنظيمية / المالية المحددة (بما في ذلك معالجة انتهاكات العقوبات أو حالات غسيل الأموال أو الرشوة أو ال ...

  • Deriv

    محلل الامتثال

    Found in: Talent AE C2 - 4 days ago

    Deriv Dubai, United Arab Emirates

    تقييم المعاملات والاتفاقيات والشراكات لضمانالامتثال للوائح والقوانين والسياسات الدولية. · إجراءالعناية الواجبة على العملاء والشركاء المحتملين للامتثال لمكافحة غسلالأموال وKYC. · قم بتبسيط اللوائح المعقدة وتحويلها إلىتوصيات عملية لعمليات سلسة. · تتبع تغييرات الامتثالالعالمية وقم ب ...

  • Deriv

    ضابط كبير في edd

    Found in: Talent AE C2 - 4 days ago

    Deriv Dubai, United Arab Emirates

    تنفيذ إجراءات EDD: · تطوير وتنفيذإجراءات EDD لضمان الامتثال الصارم لجميع اللوائح والمتطلباتالقانونية المعمول بها. · تأكد من أن عمليات EDD فعالةومتسقة ومحدثة مع اللوائح المتطورة. · التعامل مع مشكلات EDDالمتصاعدة: · تولي مسؤولية التعامل مع مشكلات EDD المتصاعدةوحلها، والتي قد تتضمن ...

  • Tanfeeth Dubai

    مدير المنطقة

    Found in: DrJobAR AE A2 - 1 day ago

    Tanfeeth Dubai دبي, United Arab Emirates

    تصميم وتنفيذ خطة مبيعات وتسويق خاصة بكل سوق صغير من أجل تحقيق الإيرادات المستهدفة · العمل مع الإدارات الأخرى للاستفادة من الفرص المتاحة داخل القطاعات الأخرى، على سبيل المثال. الخدمات المصرفية الخاصة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، RM التجزئة، الخدمات المصرفية للشركات، الوساطة. · تأكد ...

  • GRANT THORNTON

    مستشار - الامتثال للجرائم المالية والاستشاراتالتنظيمية

    Found in: Talent AE C2 - 4 days ago

    GRANT THORNTON Dubai, United Arab Emirates

    الحفاظ على الوعي والمعرفة بجميع معايير مكافحةغسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في دولة الإمارات العربيةالمتحدة والمعايير الدولية. · دعم استجابة المنظمة لانتهاكاتالجرائم التنظيمية / المالية المحددة (بما في ذلك معالجة انتهاكاتالعقوبات أو حالات غسيل الأموال أو الرشوة أو ال أو س ...